Stakeholder rilevanti, beneficiari effettivi e titolari effettivi per compliance AML.
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Stakeholder e beneficiari effettivi
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Cosa contiene
Report sui beneficiari effettivi (UBO) di una società italiana ai sensi del D.Lgs 231/07 art. 20. Include persone fisiche che detengono direttamente o indirettamente più del 25% del capitale, organi di controllo, garanzie patrimoniali. Obbligatorio per banche, assicurazioni, commercialisti, notai, avvocati nelle verifiche di clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.
Domande frequenti
Chi deve fare la verifica del beneficiario effettivo?
I soggetti obbligati ex art. 3 D.Lgs 231/07: banche, intermediari finanziari, assicurazioni, dottori commercialisti, notai, avvocati, agenti immobiliari (per transazioni ≥15k€), gestori di sale gioco e altre categorie elencate dalla normativa AML.
Cosa è un beneficiario effettivo?
La persona fisica che possiede o controlla, direttamente o indirettamente, più del 25% del capitale (art. 20 D.Lgs 231/07). In assenza di tale partecipazione, è chi esercita il controllo tramite altri mezzi (azioni privilegiate, patti parasociali, ecc.).
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