Quando è obbligatorio?

Per tutte le verifiche di adeguata verifica della clientela (D.Lgs 231/07) effettuate da banche, intermediari finanziari, assicurazioni, commercialisti, notai, avvocati, agenti immobiliari (per transazioni ≥15k€), gestori di sale gioco. Anche per finalità di sanzioni economiche internazionali.

Posso ottenerlo gratuitamente sul portale del Registro?

Il Registro dei Titolari Effettivi (UnionCamere/InfoCamere) ha accesso gratuito ma richiede SPID/CIE e ha rate limit. Per integrazione in software gestionali / CRM / sistemi KYC, questa API è più affidabile.

Restituisce sempre un risultato?

Sì se la società ha titolarità effettiva chiaramente identificabile. In caso di catene societarie complesse o trust, può restituire l'indicazione 'non determinabile' con la motivazione (richiesto approfondimento manuale).

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Titolare Effettivo (UBO)

Identificazione del titolare effettivo ai sensi D.Lgs 231/07 art. 20.

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Cosa contiene

Identifica il titolare effettivo (Ultimate Beneficial Owner) di una società italiana ai sensi del D.Lgs 231/07 art. 20. Restituisce le persone fisiche che possiedono direttamente o indirettamente più del 25% del capitale (criterio principale), oppure che esercitano il controllo tramite altri mezzi (azioni privilegiate, patti parasociali, controllo familiare). Documento obbligatorio per soggetti AML-obbligati. Conforme al Registro dei Titolari Effettivi UnionCamere.

Domande frequenti

Quando è obbligatorio?
Per tutte le verifiche di adeguata verifica della clientela (D.Lgs 231/07) effettuate da banche, intermediari finanziari, assicurazioni, commercialisti, notai, avvocati, agenti immobiliari (per transazioni ≥15k€), gestori di sale gioco. Anche per finalità di sanzioni economiche internazionali.
Posso ottenerlo gratuitamente sul portale del Registro?
Il Registro dei Titolari Effettivi (UnionCamere/InfoCamere) ha accesso gratuito ma richiede SPID/CIE e ha rate limit. Per integrazione in software gestionali / CRM / sistemi KYC, questa API è più affidabile.
Restituisce sempre un risultato?
Sì se la società ha titolarità effettiva chiaramente identificabile. In caso di catene societarie complesse o trust, può restituire l'indicazione 'non determinabile' con la motivazione (richiesto approfondimento manuale).

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