Screening anti-riciclaggio: PEP, liste di sanzioni internazionali, watchlist.
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AML Screening (PEP / Sanzioni)
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Cosa contiene
Screening anti-riciclaggio (D.Lgs 231/07) su persone fisiche e giuridiche: verifica di posizione politicamente esposta (PEP, art. 1 D.Lgs 231/07), inclusione in liste di sanzioni internazionali (UE, ONU, OFAC, UK HM Treasury), watchlist di adverse media. Riservato a soggetti obbligati ex art. 3 D.Lgs 231/07 (banche, intermediari finanziari, assicurazioni, dottori commercialisti, notai, avvocati, agenti immobiliari su transazioni >15k) con verifica titolarità account.
Domande frequenti
Sono un agente immobiliare. Devo fare AML check sui clienti?
Sì, per transazioni di importo pari o superiore a 15.000€ (D.Lgs 231/07 art. 3). Anche per transazioni di importo inferiore, la due diligence rafforzata si applica a clienti PEP o ad alto rischio.
Cosa è un PEP?
Persona Politicamente Esposta: cariche pubbliche di alto livello (ministri, deputati, ambasciatori, magistrati di vertice, alti militari, dirigenti partiti), loro familiari e stretti collaboratori. Per i PEP la due diligence è 'rafforzata' (art. 24 D.Lgs 231/07).
Quanto tempo per la risposta?
Tipicamente in 30 secondi tramite API. Il risultato è un report PDF con match score, fonti consultate, livello di rischio e indicazioni per la due diligence rafforzata se necessaria.
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